Des dizaines de personnes ont été arrêtées ce matin lors d’une descente menée par des centaines de policiers sur des suspects impliqués dans la contrebande de marchandises via le port d’Ashdod vers le territoire israélien en échange de pots-de-vin. Il s’agit d’une enquête secrète menée par l’unité de la police de Lachish depuis 2020, à l’aide d’un agent infiltré déployé par la police au port, soit environ 4 ans d’investigation. Les contrebandes concernent des marchandises d’une valeur de plusieurs dizaines de millions de shekels, dans l’un des principaux points d’entrée du pays – le port d’Ashdod. Parmi les personnes arrêtées, on trouve des importateurs d’Israël et des territoires de Judée-Samarie, des courtiers en douane et des inspecteurs des douanes.
L’opération de l’agent infiltré la plus longue de l’histoire de la police, en collaboration avec l’Autorité fiscale, s’est achevée ce matin après que l’agent secret de la police, surnommé « Jack Sparrow », a révélé des délits de contrebande de marchandises contre des pots-de-vin, ainsi que des infractions fiscales et de blanchiment d’argent, pour un montant de plusieurs dizaines de millions de shekels, dans l’un des principaux points d’entrée en Israël – le port d’Ashdod.
Les marchandises de contrebande comprenaient des armes, des munitions, de petites pièces d’armes, de grandes quantités de drogues dangereuses, du tabac, des marques contrefaites, et bien plus encore.
Après 4,5 ans d’activités de l’agent infiltré, l’opération a pris fin ce matin avec une vaste vague d’arrestations d’importateurs d’Israël et des territoires de Judée-Samarie, ainsi que de courtiers en douane et d’un inspecteur des douanes.
L’enquête résulte d’une initiative conjointe entre la police et l’Autorité fiscale, visant à infiltrer un agent sous couverture au port d’Ashdod, sous l’apparence d’un employé des douanes. Le but était de comprendre les mécanismes de contrebande, d’identifier les infractions et ceux qui les commettaient, et de cibler les criminels. La police de Lachish a identifié et recruté un nouvel officier répondant à tous les critères, qui a été formé et certifié en tant qu’inspecteur des douanes par l’Autorité fiscale, et en 2020, il a été intégré comme inspecteur de sécurité des douanes à plein temps dans les ports et terminaux de fret à Ashdod.
L’agent infiltré, surnommé « Jack Sparrow » en raison de ses activités dans le domaine maritime, grâce à l’accompagnement de l’unité des agents de Lachish, sous la direction des enquêteurs de l’Autorité fiscale et avec l’appui du parquet, a réussi à s’intégrer sous une fausse identité dans le réseau des inspecteurs du port. Au fil des années, il a établi des relations de confiance avec des importateurs d’Israël et de Judée-Samarie ainsi qu’avec des courtiers en douane, certains d’entre eux étant liés à des organisations criminelles. Ces derniers n’ont pas tardé à solliciter l’agent pour qu’il facilite la contrebande de marchandises dans le pays.
Après que l’agent infiltré a réussi à gagner la confiance des importateurs et des courtiers en douane, ils ont commencé à lui demander de les aider à faire passer en contrebande des marchandises arrivant en conteneurs au port d’Ashdod. En se présentant comme celui qui inspecterait les conteneurs et vérifierait que leur contenu correspond aux déclarations transmises aux autorités douanières, il permettait de fixer le montant des taxes à percevoir, tout cela en échange de pots-de-vin de dizaines, voire de centaines de milliers de shekels, que les suspects lui versaient. Il est également soupçonné que ces mêmes personnes ont soudoyé d’autres individus, y compris un employé des douanes à Ashdod et un employé du ministère des Transports, qui ont également été arrêtés.
Au fil des années, l’agent a inspecté des centaines de conteneurs qui sont arrivés en Israël, et pour des dizaines d’entre eux, il a reçu des pots-de-vin en échange de son « aveuglement volontaire » sur des marchandises cachées dans les conteneurs de manière ingénieuse. Par exemple, du tabac dissimulé à l’intérieur de parties de mannequins, des vêtements et chaussures de marques de luxe, certains soupçonnés d’être contrefaits (« répliques »), dissimulés dans des conteneurs de vêtements prétendument bon marché, ou encore des pièces détachées pour voitures de luxe sans l’autorisation du ministère des Transports.
En outre, l’agent a été impliqué dans des dizaines de saisies importantes effectuées par l’Administration des douanes de l’Autorité fiscale. Ces saisies concernaient des conteneurs contenant des marchandises interdites et illégales cachées de manière créative, comme des armes, des munitions dissimulées dans des tapis roulés, de petites pièces d’armes cachées dans des caisses contenant apparemment des vis, de grandes quantités de gel « Kamagra » sans l’autorisation du ministère de la Santé cachées dans des barils de cornichons, des pièces d’armes soudées à l’intérieur de machines, de grandes quantités de drogues dangereuses, du tabac, des marques contrefaites et des répliques de haute qualité, ainsi que des produits et jouets pour bébés sans normes de sécurité, et bien d’autres marchandises qui étaient destinées à entrer en Israël et à être distribuées à travers le pays et en Judée-Samarie.
Le commandant du district sud, le commissaire Amir Cohen, et le commandant de la région de Lachish, le commissaire adjoint Roey Waldman, après avoir pris leurs fonctions, ont reçu un rapport détaillé sur les activités secrètes de l’agent. Depuis, ils ont suivi de près son travail dans le port d’Ashdod, compte tenu de l’importance cruciale de révéler et d’inculper les principaux suspects identifiés par la police et l’Autorité fiscale comme des opérateurs systématiques d’organisations criminelles économiques, cherchant à faire passer en contrebande des marchandises interdites dans le pays, portant atteinte à la sécurité personnelle et économique des citoyens, et privant l’État de centaines de millions, voire de milliards de shekels en impôts.
Après 4,5 ans de collecte de preuves et de témoignages, principalement contre des courtiers en douane civils soupçonnés d’être directement impliqués dans les contrebandes aux portes d’entrée d’Israël, l’enquête secrète a atteint son apogée. Des centaines de policiers, y compris l’unité de Lachish, l’unité Yoav, la brigade de la frontière, l’unité canine, l’armée israélienne, ainsi que des enquêteurs des douanes et de la TVA de Tel Aviv et de l’unité des stupéfiants et des douanes d’Ashdod, ont perquisitionné les domiciles de dizaines de suspects en Israël et en Judée-Samarie. Ils ont arrêté les suspects et saisi plus d’un million de shekels en espèces, des devises étrangères et des chèques, 8 voitures de luxe, des documents, des ordinateurs portables, des biens et des actifs, qui sont soupçonnés de provenir de crimes économiques et qui feront l’objet de procédures de confiscation.
Les suspects sont actuellement interrogés par l’unité de Lachish, en collaboration avec les enquêtes douanières et de la TVA de Tel Aviv, sous la supervision du parquet, pour des accusations de blanchiment d’argent, de pots-de-vin à des fonctionnaires de l’État, de contrebande de marchandises et d’autres infractions. Ils seront ensuite présentés devant le tribunal de première instance pour une audience sur leur cas.
Ces arrestations sont le résultat d’une enquête complexe et de longue haleine, menée par l’unité de Lachish, les enquêtes douanières et de la TVA de Tel Aviv et le bureau des douanes d’Ashdod, sous la supervision du parquet du district sud et de l’unité juridique spéciale de l’Autorité fiscale.
Après que l’agent infiltré a réussi à gagner la confiance des importateurs et des courtiers en douane, ils ont commencé à lui demander de les aider à faire passer en contrebande des marchandises arrivant en conteneurs au port d’Ashdod. En se présentant comme celui qui inspecterait les conteneurs et vérifierait que leur contenu correspond aux déclarations transmises aux autorités douanières, il permettait de fixer le montant des taxes à percevoir, tout cela en échange de pots-de-vin de dizaines, voire de centaines de milliers de shekels, que les suspects lui versaient. Il est également soupçonné que ces mêmes personnes ont soudoyé d’autres individus, y compris un employé des douanes à Ashdod et un employé du ministère des Transports, qui ont également été arrêtés.
Au fil des années, l’agent a inspecté des centaines de conteneurs qui sont arrivés en Israël, et pour des dizaines d’entre eux, il a reçu des pots-de-vin en échange de son « aveuglement volontaire » sur des marchandises cachées dans les conteneurs de manière ingénieuse. Par exemple, du tabac dissimulé à l’intérieur de parties de mannequins, des vêtements et chaussures de marques de luxe, certains soupçonnés d’être contrefaits (« répliques »), dissimulés dans des conteneurs de vêtements prétendument bon marché, ou encore des pièces détachées pour voitures de luxe sans l’autorisation du ministère des Transports.
En outre, l’agent a été impliqué dans des dizaines de saisies importantes effectuées par l’Administration des douanes de l’Autorité fiscale. Ces saisies concernaient des conteneurs contenant des marchandises interdites et illégales cachées de manière créative, comme des armes, des munitions dissimulées dans des tapis roulés, de petites pièces d’armes cachées dans des caisses contenant apparemment des vis, de grandes quantités de gel « Kamagra » sans l’autorisation du ministère de la Santé cachées dans des barils de cornichons, des pièces d’armes soudées à l’intérieur de machines, de grandes quantités de drogues dangereuses, du tabac, des marques contrefaites et des répliques de haute qualité, ainsi que des produits et jouets pour bébés sans normes de sécurité, et bien d’autres marchandises qui étaient destinées à entrer en Israël et à être distribuées à travers le pays et en Judée-Samarie.
Le commandant du district sud, le commissaire Amir Cohen, et le commandant de la région de Lachish, le commissaire adjoint Roey Waldman, après avoir pris leurs fonctions, ont reçu un rapport détaillé sur les activités secrètes de l’agent. Depuis, ils ont suivi de près son travail dans le port d’Ashdod, compte tenu de l’importance cruciale de révéler et d’inculper les principaux suspects identifiés par la police et l’Autorité fiscale comme des opérateurs systématiques d’organisations criminelles économiques, cherchant à faire passer en contrebande des marchandises interdites dans le pays, portant atteinte à la sécurité personnelle et économique des citoyens, et privant l’État de centaines de millions, voire de milliards de shekels en impôts.
Après 4,5 ans de collecte de preuves et de témoignages, principalement contre des courtiers en douane civils soupçonnés d’être directement impliqués dans les contrebandes aux portes d’entrée d’Israël, l’enquête secrète a atteint son apogée. Des centaines de policiers, y compris l’unité de Lachish, l’unité Yoav, la brigade de la frontière, l’unité canine, l’armée israélienne, ainsi que des enquêteurs des douanes et de la TVA de Tel Aviv et de l’unité des stupéfiants et des douanes d’Ashdod, ont perquisitionné les domiciles de dizaines de suspects en Israël et en Judée-Samarie. Ils ont arrêté les suspects et saisi plus d’un million de shekels en espèces, des devises étrangères et des chèques, 8 voitures de luxe, des documents, des ordinateurs portables, des biens et des actifs, qui sont soupçonnés de provenir de crimes économiques et qui feront l’objet de procédures de confiscation.
Les suspects sont actuellement interrogés par l’unité de Lachish, en collaboration avec les enquêtes douanières et de la TVA de Tel Aviv, sous la supervision du parquet, pour des accusations de blanchiment d’argent, de pots-de-vin à des fonctionnaires de l’État, de contrebande de marchandises et d’autres infractions. Ils seront ensuite présentés devant le tribunal de première instance pour une audience sur leur cas.
Ces arrestations sont le résultat d’une enquête complexe et de longue haleine, menée par l’unité de Lachish, les enquêtes douanières et de la TVA de Tel Aviv et le bureau des douanes d’Ashdod, sous la supervision du parquet du district sud et de l’unité juridique spéciale de l’Autorité fiscale.
Ashdodcafe.com
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